Société Hexabyte
Société anonyme au capital de 2 083 334 Dinars
Siège social : Appartement 3  - immeuble CTAMA – Avenue Habib Bourguiba – 9000 – Béja
RC Béja : B124582001 – M.F : 760635KAM000

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 Mai 2012 à 10 heures à l’Institut Arabe des chefs d’Entreprises (IACE) – Angle avenue principale, rue du lac  Turkana -1053 – les berges du lac 

- Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport d’activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
• Approbation  des états financiers de l'exercice 2011, des rapports  du commissaire aux comptes et des conventions
• Affectation des résultats nets de l’exercice 2011
• Fixation  du montant des jetons de présence au titre de l’exercice 2011
• Quitus pour l’exercice 2011 aux administrateurs
• Autorisation d’intervention sur le marché financier  du conseil d’administration en vue de régulation du cours de l’action hexabyte.
• Nomination d’un nouveau membre au comité  permanant d’audit.
•  Nomination d’un nouvel administrateur
• Election d’un administrateur représentant des petits porteurs
• Rectification de la 9ème résolution de l’AGO du 31/05/2011
• Pouvoir pour formalités

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à son agence sise au 04 rue Ibn Bassam – Menzeh 4- 1082 – Tunis

Le conseil d’administration

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